پولشویی
واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانکهای ایرانی
... بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانکها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر میشود:
"پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، ...
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 212
استقرار کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و پولشویی در پرسپولیس/ اولین جلسه پذیرش در فرابورس دوشنبه برگزار میشود
... در نظر گرفته میشود.
کمیته ریسک در پرسپولیس مستقر شده، کمیته حسابرسی و واحد پولشویی نیز مستقر شده است. استقرار سیستم بهای تمام شده با شرکت همکاران سیستم قرارداد بسته شده است و اقدامات شفافسازی ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 253
FATF آخرین فشنگ اسلحه تحریم علیه ایران/ چرا کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان هستند؟
... اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد!
آمریکا؛ بهشت پولشویی و هدایتگر اصلی FATF
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی[1] با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ سرد، ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۸
بازدید: 176
پولهای کثیف چگونه پاک میشوند؟/ بیشترین پولشویی در ایران کجا انجام میشود؟
ندا جعفری: مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانکها انجام و کنترل میشود، پولشویی به معنی این است که از طریق فعالیت غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود فعالیتها در چارچوب معاملات ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 606
پولشویی چیست ؟ / پولشویی به زبان ساده
... نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی میکند .
درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1988